Мая Иванова

Юрист, практика международных санкций

Мая Иванова окончила юридический факультет Пловдивского университета с отличием. С момента прихода в Cardinals она играет важную роль в практике международных санкций, где специализируется на экономических преступлениях и смежных областях гражданского права и комплаенса, включая отмывание денег, корпоративное мошенничество, инвестиционное мошенничество, отслеживание активов, соблюдение регуляторных требований, взяточничество и коррупцию, а также защиту данных.

До прихода в Cardinals Мая приобрела бесценный опыт, работая в течение двух лет в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью при Министерстве внутренних дел Болгарии, занимаясь в основном вопросами борьбы с отмыванием денег. 

Maya Ivanova plays an integral role in the Cardinals Sanctions practice, where she specialises in white-collar crime and related civil and compliance law areas.

Затем она провела шесть лет в Болгарском государственном агентстве национальной безопасности, активно занимаясь такими финансовыми преступлениями, как отмывание денег, инвестиционное мошенничество и уклонение от уплаты налогов.

Мая принесла в команду Cardinals обширный опыт в области борьбы с отмыванием денег, соблюдения регуляторных требований, защиты от уголовных преследований и работы по экономическим преступлений. Она работает с клиентами из различных юрисдикций, предлагая им непревзойденные знания и решения сложных юридических проблем.

Свободно владея как английским, так и родным болгарским языком, Мая эффективно взаимодействует с разнообразными клиентами и помогает им в решении их вопросов. Ее преданность делу и обширные знания делают ее ключевым сотрудником практики международных санкций.

Важнейшие проекты Маи

Взыскание убытков
Консультирование клиентов, которые положили в стейкинг токены на криптоплатформе и понесли убытки, и содействие во взыскании убытков. Право Швейцарии, Израиля и Англии.
Получение лицензии OFAC
Представление интересов импортера из ЕС по заявлению в OFAC на разморозку средств, выплаченных азиатской компании и замороженных в соответствии с иранскими санкциями США.
Разблокировка активов
Представление интересов различных клиентов в связи с разблокировкой средств, хранящихся в Euroclear, после внесения соответствующего изменения в законодательство ЕС. Право ЕС.

Допуск к практике

· Член Европейской ассоциации адвокатов по уголовным делам.

Образование

· Магистр права, Пловдивский университет;
· Бакалавра в области национальной безопасности в Академии Министерства внутренних дел.

Языки

· Болгарский;
· Английский.