Практики

Международные санкции

Практика международных санкций Cardinals предлагает комплексные юридические консультации и стратегические решения для ориентации в сложном ландшафте международных санкций. Обладая обширным опытом и глубоким пониманием различных санкционных режимов, включая санкции Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), мы предоставляем уникальные рекомендации юридическим и физическим лицам, пострадавшим от этих мер.

Наши услуги включают:

Анализ санкций

Мы анализируем применимые санкционные режимы и их влияние на ваш бизнес или личные активы.

Комплаенс и управление рисками

Мы предлагаем стратегические рекомендации по соблюдению законов и нормативных актов о санкциях, предотвращающие потенциальные нарушения и защищающие ваши интересы.

Разморозка активов

Мы помогаем размораживать активы с помощью правовых механизмов, опираясь на наши знания в области безопасности и международного права.

Переговоры с регулирующими органами

Мы ведем переговоры и представляем интересы клиентов в отношениях с Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) и другими регулирующими органами с целью получения лицензий, разрешений или снятия санкций.

Юридическое представительство

Мы обеспечиваем надежную защиту и представительство в судебных разбирательствах, связанных с применением санкций.

Примеры наших проектов

Разблокировка активов

Представление интересов различных клиентов в связи с разблокировкой средств, хранящихся в Euroclear, после внесения соответствующего изменения в законодательство ЕС. Право ЕС.

Получение лицензии OFAC

Представление интересов импортера из ЕС по заявлению в OFAC на разморозку средств, выплаченных азиатской компании и замороженных в соответствии с иранскими санкциями США.

Оспаривание ордеров на заморозку активов

Консультирование двух клиентов с Ближнего Востока по вопросу оспаривания в стране ЕС постановлений о заморозке активов, вынесенных в связи с подозрениями в отмывании денег и в нарушении санкций США в отношении Венесуэлы.

Российский депозитарий

Консультирование ведущего российского депозитария по вопросам соблюдения требований к ценным бумагам, правил кастодиального обслуживания и внебиржевых сделок на финансовых рынках Индии.